AML Officer / Специалист по противодействию отмыванию денег

О проекте:

• Новый финансовый стартап с международной лицензией.
• Работаем «с нуля» с новой командой, гибко выстраивая процессы.

Локация и формат:

• Возможна удалённая работа.
• Если вы находитесь в Праге, требуется регулярное присутствие в офисе.
• Также доступен офис в Таллине.

График:

• Полная занятость.
• Рабочее время: с 10:00 до 19:00 (GMT+3).

Зарплата и формат сотрудничества:

• Уровень дохода обсуждается индивидуально.
• Тип занятости: контракт (условия обсуждаются).

Ключевые требования:

• Умение эффективно коммуницировать в стрессовых ситуациях.
• Гибкость и самоорганизация.
• Владение английским на уровне B2 и выше, знание других языков приветствуется.

AML Officer / Специалист по противодействию отмыванию денег

Обязанности:

• Разработка AML-политик и внутренних процедур с нуля для канадской MSB.
• Взаимодействие с юристами для соблюдения всех нормативных требований.
• Анализ транзакционной активности и клиентских аккаунтов на предмет подозрительных операций.
• Проведение Customer Due Diligence (CDD).
• Подготовка и подача SAR (сообщений о подозрительной активности) в регулирующие органы.
• Участие в проверках и аудитах как контактное лицо по вопросам AML.
• Ведение переговоров с банками по вопросам соответствия AML-политикам при открытии и сопровождении счетов.

Требования:

• Опыт в области KYC и клиентского онбординга в финансовой сфере.
• Навыки разработки AML-политик и процедур.
• Знание канадского регулирования — как преимущество.
• Наличие профильной сертификации в области AML, ACAMS — в приоритете.
• Понимание нормативных требований и стандартов комплаенса.